Tipos de Fraudes más habituales en las Empresas

En esta entrada haremos alusión a los tipos de fraudes que estadísticamente más se repiten en las empresas. Para ello, nos apoyamos en datos extraídos de la Encuesta sobre Fraude y Delito Económico 2016 elaborada por la firma PwC. Encontraréis también los datos actualizados de la Encuesta Mundial sobre Fraude y Delito Económico 2018.

En primer lugar destaca la apropiación indebida, que representa aproximadamente el 65% de los casos de fraude empresarial conocidos. Aquí se engloba una amplia casuística de casos, que tienen como fin la sustracción de dinero y/o la sustracción de activos (bienes).

En segundo lugar se encuentran los casos de corrupción y soborno, en España representa aproximadamente el 30%. La corrupción se define como el uso inadecuado de influencias en los negocios para generar un beneficio para sí mismo o para un tercero, contrario a los derechos u obligaciones de otros. El soborno hace alusión de manera específica a la realización de pagos, obsequios o bienes gratuitos a empleados de empresas contratistas. Además de buscar influir en la decisión que éste debe adoptar.

A continuación encontramos los casos de manipulación contable. Podemos definir como la presentación de estados financieros falsificados deliberadamente para engañar a los usuarios de esa información.

Los ciberdelitos la mayor preocupación para la seguridad de las empresas

En la actualidad hay un consenso en los mercados a la hora de identificar a los ciberdelitos. Se definen como la mayor preocupación para la seguridad de las empresas. Es un hecho conocido que la práctica totalidad de empresas reciben de manera periódica este tipo de ataques. Además pueden poner en serio peligro la viabilidad de los negocios.

A la hora de diseñar las medidas de prevención y detección del fraude empresarial a implementar por las organizaciones. Éstas debieran tener presente cuáles son los tipos de fraudes más habituales. De esta forma se podrán enfocar los controles de una manera eficiente y eficaz.

Si deseas recibir información sobre nuestro Curso de Experto en Forensic: Prevención, Detección e Investigación del Fraude Empresarial, no dudes en contactar con nosotros a través de nuestro formulario de Contacto o llamando directamente al 910611624.

¡En EDEU Formación estaremos encantados de atenderte!