El fraude empresarial es una realidad que no resulta ajena a ninguna empresa y cuya detección tardía genera grandes perjuicios económicos a las compañías, dañando seriamente su reputación y poniendo en peligro su viabilidad futura.

Saber prevenir y detectar a tiempo el fraude, así como saber cómo actuar en caso de que existan sospechas, resulta crítico para salvaguardar los intereses de las empresas.

En este curso, se pretende dotar al alumno de conocimientos específicos sobre prevención, detección e investigación del fraude empresarial, proporcionándole nociones teóricas y pautas prácticas alineadas con los estándares que se utilizan en los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría a nivel mundial.

Se trata de un curso pionero en España, el primer curso de gestión integral del fraude empresarial en español, una materia que a nivel internacional se encuentra desarrollada totalmente en inglés.

La aplicación práctica de los conocimientos teóricos de este curso es extensible a cualquier empresa de cualquier país del mundo.

Dotar al alumno de un profundo conocimiento sobre el fraude empresarial, cómo prevenirlo, detectarlo y, en su caso, investigarlo. Con este curso, se pretende especializar al alumno en el campo del fraude empresarial, abriéndole las puertas de los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría y consultoría, así como de los departamentos de auditoría interna, departamentos de fraude y equipos de compliance de grandes compañías, pudiendo asumir cargos de responsabilidad.

Nuestro objetivo es capacitar y especializar a nuestros alumnos en una materia con mucho futuro y de enorme interés para el mundo de los negocios.

Por su enfoque empresarial, es un curso especialmente atractivo para estudiantes de economía, administración de empresas y derecho.

Sin embargo, se trata de una materia que tiene su aplicación práctica en cualquier compañía de cualquier país del mundo, totalmente transversal a todos los departamentos de las empresas, y por tanto se trata de una formación útil para cualquier profesional que forme parte de una organización.

La especialización en esta materia permite a los alumnos acceder a los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría y consultoría, así como formar parte de los equipos de Auditoría Interna, Finanzas, Fraude o Compliance de grandes organizaciones.

¿Qué es el fraude y por qué se produce? Estadísticas y perfil del defraudador

Tipos de fraude en las empresas

¿Cómo prevenir el fraude en las empresas? Políticas de prevención y detección

Protocolo de actuación ante una denuncia recibida a través del canal ético/canal de denuncias

¿Cómo debe realizarse una investigación de fraude? Protocolo de actuación