Fraude
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ANTONIO GÓMEZ LÓPEZ
Socio Director en GPartners y EDEU Escuela de Negocios | Gestión del Fraude Empresarial
GONZALO VEGA GARCÍA
Socio/Partner en EY Forensics, ROAC, PDD IESE 2018
CURSO DE FORENSIC: PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE EMPRESARIAL
60 horas
los días 1 de cada mes
personalizadas
en directo
Curso de Forensic y Gestión Integral del Fraude Empresarial
Cada vez más es demandado el perfil de profesionales que puedan desarrollar tareas de forensic dentro de una empresa. Si quieres convertirte en un experto en prevención de fraude empresarial, en nuestra Escuela de Negocios tenemos el progama que necesitas para alcanzar tu objetivo.
En este curso online de forensic, el alumno adquirirá conocimientos relacionados con la prevención, detección e investigación del fraude empresarial, tanto teóricos como prácticos que le permitirá alinearse con el modo de trabajo de cualquier departamento de forensic de las grandes firmas de auditoría a nivel mundial. Además, el alumno podrá aplicar los conocimientos adquiridos, en cualquier empresa de cualquier país del mundo, dado que se estudian los mejores estándares internacionales en la materia.
Hoy en día, contar con conocimientos de forensic junto con las políticas de Prevención de Fraude necesarias, puede suponer una ventaja competitiva para cualquier en empresa. Entre otros motivos, tener las habilidades de desarrollar planes de prevención de fraude puede suponer para una compañía la opción de optar a los beneficios que otorgan los Fondos Next Generation de la Unión Europa, ya que toda organización que quiera solicitarlos, debe contar con un plan antifraude.
- Sesiones formativas grabadas por profesionales del sector con una larga trayectoria trabajando en grandes empresas en los departamentos de Forensic y también en la Administración Pública. Todos los materiales se fundamentan en las mejores prácticas anti-fraude anglosajonas.
- Metodología basada en la resolución de actividades prácticas similares a casos reales que puedan darse en la empresas.
- Tutores personales cuyo objetivo es ayudar al alumno a lo largo del desarrollo de la formación con las posibles dudas que puedan surgir.
- Formato lectivo 100% online, ofreciendo así la posibilidad de recibir la formación en el momento y lugar que el alumno quiera. Es un método que aporta flexibilidad y permite compaginar vida profesional y personal.
En EDEU, pretendemos a través de este curso de forensic, dotar al alumno de un profundo conocimiento sobre el Fraude Empresarial; cómo prevenirlo, detectarlo y, en su caso, investigarlo. Con este curso experto online, se especializará en el campo del fraude empresarial, abriéndole las puertas de los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría y consultoría, así como de los departamentos de auditoría interna, departamentos de fraude y equipos de compliance de grandes compañías, pudiendo asumir cargos de responsabilidad.
Gracias a este curso online de forensic, los participantes podrán conocer cuáles son las técnicas que se llevan a cabo en las investigaciones de forensic, así como los procedimientos más habituales de este ámbito y las políticas de prevención de fraudes más adecuadas. Esto permitirá aclarar cualquier sospecha de fraude o de otro tipo de prácticas ilegales. El alumno, también adquirirá la capacidad de elaborar un informe forensic completo o un plan antifraude detallado que permita dar toda la información necesaria para cumplir con su objetivo.
Nuestro objetivo es capacitar y especializar a nuestros alumnos en una materia con gran demanda laboral, alta empleabilidad y de enorme interés para el mundo de los negocios, como puede ser el disfrute de los Fondos Next Generation ofrecidos por la UE.
Nuestro curso de forensic y prevención de fraude, podrá ser realizado tanto por estudiantes como por profesionales, que quieran enfocar su carrera dentro de los siguientes ámbitos de actuación:
- Asesorando a grandes compañías desde los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría y consultoría a nivel mundial, y que aspiren a alcanzar puestos de responsabilidad.
- Participando o liderando la gestión integral del fraude empresarial en organizaciones de tamaño grande y mediano, en áreas como Auditoría Interna, Fraude, Compliance, Riesgos, Recursos Humanos, etc.
- Formando parte de las áreas de riesgos de grandes compañías a nivel mundial.
Además, este curso online también será adecuado para todos aquellos empresarios que quieran delegar la gestión de sus empresas a terceros, pues adquiriendo este tipo de conocimientos, podrán llevar a cabo un seguimiento más adecuado de las prácticas que pueda desempeñar cualquier intermediario.
Esta formación te permitirá prestar servicios como consultor, auditor y asesor, formando parte de los equipos especializados de despachos de abogados o firmas de servicios profesionales. Del mismo modo, podrás formar parte de los departamentos de Fraude, Auditoría, Compliance, de grandes y medianas empresas.
EDEU – Escuela de negocios, cuenta con un programa de ayudas que se aplican tanto en nuestro curso de forensic, como en cualquier otro de nuestros programas de formación. Podrá disfrutar de las siguientes ventajas:
- Fraccionamiento del pago.
- Bonificación de FUNDAE.
- Paga con tu moneda local a través de PayPal o Flyware.
600€Add to cart
PLAN DE ESTUDIOS
¿QUÉ ES EL FRAUDE Y POR QUÉ SE PRODUCE? ESTADÍSTICAS Y PERFIL DEL DEFRAUDADOR
- Definición de fraude
- Aspectos teóricos sobre el fraude
- ¿Por qué s eproduce el fraude? El Triángulo del Fraude
- Indicadores de “oportunidad”
- Indicaderes de “necesidad”
- Indicadores de “justificación”
- “Fraud Scale”
- Diferencia entre “fraude” y “delito”
- Impacto económico de los delitos en las organizaciones – En España y en el mundo
- Caso práctico: artículos recomendados relacionados con el “daño reputacional”
- La interrupción del negocio como consecuencia de un fraude/delito. Clasificación de daños y valoración.
- El daño emergente – definición y valoración
- El lucro cesante – definición y valoración
- El daño reputacional
- La pérdida de valor de intangibles
- Perfil del defraudador en España y a nivel global
TIPOS DE FRAUDE EN LAS EMPRESAS
- Corrupción
- Conflicto de interés: ¿Cómo detectarlo?
- Soborno: ¿Cómo detectarlo?
- Obsequios ilegáles y extorsión económica: ¿Cómo detectarlos?
- Apropiación de activos
- Sustracciones de dinero
- Hurtos de dinero
- Skimming (esquemas opacos para las empresas)
- ¿Cómo detectar estos esquemas skimming?
- Análisis vertical
- Análisis horizontal
- Análisis por ratios
- Desembolsos fraudulentos
- Facturación:
- Usando sociedades pantalla
- Usando proveedores
- Compras personales
- Nóminas
- Empleados fantasma
- Falsificación partes de tiempo
- Comisiones
- Reembolso de gastos
- Cheques
- Resgistros de falsos desembolsos
- Sustracciones de dinero
- Sustracciones de otros activos:
- Préstamo abusivo de activos
- Hurto de activos: ¿Cómo detectarlo?
- Manupulación de estados financieros
- Sobrevaloración o minusvaloración de ingresos
- Sobrevaloración o minusvaloración de activos
- Manipulación de información no financiera
- Nuevos delitos – los ciberdelitos
¿CÓMO PREVENIR EL FRAUDE EN LAS EMPRESAS? POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN
- Aspectos a considerar en las políticas de prevención
- Instrumentos de prevención y detección de fraude
- La implementación de una cultura de cumplimiento
- El Código Ético
- Los canales éticos o canales de denuncias
- Requisitos
- Gestión interna vs externa
- Experiencia en mundo anglosajón
- Los sistemas de indicadores – “Red flags”
- Comportamientos
- Documentación
- Fraude en contratos
- Cuentas a cobrar
- Cuentas a pagar
- Empleados
- Tesorería
- Inventario
- Limitaciones de las Red Flags
- Background screening
- Auditorías: internas vs externas vs forensic
- Manual del buen uso de los recursos informáticos
- La implementación de una cultura de cumplimiento
- Marcas de referencia internacionales en la getión de riesgos
- ISO 31000 – Sistemas de gestión de riesgos
- COSO como referencia internacional en la gestión de riesgos
- Government, Risk & Compliance como referencia internacional en la gestión de riesgos
- Modelo de las “tres líneas de defensa”
- ¿Cómo realizar un analísis de riesgos?
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA DENUNCIA RECIBIDA A TRAVÉS DEL CANAL ÉTICO/CANAL DE DENUNCIAS
- ¿Qué es un canal ético?
- Origen de los canales éticos
- Implantación de estos mecanismos de detección en las empresas españolas
- Características básicas de los canales de denuncia
- Las denuncias anónimas
- Efectividad de los canales éticos medida en cifras
- Diferencias entre un canal de denuncias “abierto” y un canal “cerrado”
- Gestión interna vs gestión externa
- ¿Qué se debe y qué no se debe denunciar?
- GAPS en España
- Fomento del uso de los canales éticos en la sorganizaciones
¿CÓMO DEBE REALIZARSE UNA INVESTIGACIÓN DE FRAUDE? PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
- La aplicación de técnicas forenses por economistas forenses
- Forensic Accounting y Data Analysis
- Data Mining
- Ley de Benford
- Cash tracking
- Business Intelligence
- Entrevistas indagatorias
- Forensic Accounting y Data Analysis
- La aplicación de técnicas forenses por expertos en tecnología forense
- ¿Qué es una imagen forense?
- Características
- Fases:
- Obtención de evidencias digitales
- Analísis de evidencias digitales
- Presentación de imágenes forenses y resultados
- Protocolo de actuación
- ¿Qué es una imagen forense?
CASO PRÁCTICO COMPLETO DE UNA INVESTIGACIÓN
Desarrollo de un caso práctico inspirado en un caso real en el que se explicará: por qué se produjo el fraude, qué mecanismos de control permitieron su detección, cómo se llevó a cabo la investigación (entrevistas, forensic accounting, forensic technology, business inteligence, etc.) y cual fue el resultado final de la investigación.
- + MÓDULO 1
¿QUÉ ES EL FRAUDE Y POR QUÉ SE PRODUCE? ESTADÍSTICAS Y PERFIL DEL DEFRAUDADOR
- Definición de fraude
- Aspectos teóricos sobre el fraude
- ¿Por qué s eproduce el fraude? El Triángulo del Fraude
- Indicadores de “oportunidad”
- Indicaderes de “necesidad”
- Indicadores de “justificación”
- “Fraud Scale”
- Diferencia entre “fraude” y “delito”
- Impacto económico de los delitos en las organizaciones – En España y en el mundo
- Caso práctico: artículos recomendados relacionados con el “daño reputacional”
- La interrupción del negocio como consecuencia de un fraude/delito. Clasificación de daños y valoración.
- El daño emergente – definición y valoración
- El lucro cesante – definición y valoración
- El daño reputacional
- La pérdida de valor de intangibles
- Perfil del defraudador en España y a nivel global
- + MÓDULO 2
TIPOS DE FRAUDE EN LAS EMPRESAS
- Corrupción
- Conflicto de interés: ¿Cómo detectarlo?
- Soborno: ¿Cómo detectarlo?
- Obsequios ilegáles y extorsión económica: ¿Cómo detectarlos?
- Apropiación de activos
- Sustracciones de dinero
- Hurtos de dinero
- Skimming (esquemas opacos para las empresas)
- ¿Cómo detectar estos esquemas skimming?
- Análisis vertical
- Análisis horizontal
- Análisis por ratios
- Desembolsos fraudulentos
- Facturación:
- Usando sociedades pantalla
- Usando proveedores
- Compras personales
- Nóminas
- Empleados fantasma
- Falsificación partes de tiempo
- Comisiones
- Reembolso de gastos
- Cheques
- Resgistros de falsos desembolsos
- Sustracciones de dinero
- Sustracciones de otros activos:
- Préstamo abusivo de activos
- Hurto de activos: ¿Cómo detectarlo?
- Manupulación de estados financieros
- Sobrevaloración o minusvaloración de ingresos
- Sobrevaloración o minusvaloración de activos
- Manipulación de información no financiera
- Nuevos delitos – los ciberdelitos
- Corrupción
- + MÓDULO 3
¿CÓMO PREVENIR EL FRAUDE EN LAS EMPRESAS? POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN
- Aspectos a considerar en las políticas de prevención
- Instrumentos de prevención y detección de fraude
- La implementación de una cultura de cumplimiento
- El Código Ético
- Los canales éticos o canales de denuncias
- Requisitos
- Gestión interna vs externa
- Experiencia en mundo anglosajón
- Los sistemas de indicadores – “Red flags”
- Comportamientos
- Documentación
- Fraude en contratos
- Cuentas a cobrar
- Cuentas a pagar
- Empleados
- Tesorería
- Inventario
- Limitaciones de las Red Flags
- Background screening
- Auditorías: internas vs externas vs forensic
- Manual del buen uso de los recursos informáticos
- La implementación de una cultura de cumplimiento
- Marcas de referencia internacionales en la getión de riesgos
- ISO 31000 – Sistemas de gestión de riesgos
- COSO como referencia internacional en la gestión de riesgos
- Government, Risk & Compliance como referencia internacional en la gestión de riesgos
- Modelo de las “tres líneas de defensa”
- ¿Cómo realizar un analísis de riesgos?
- + MÓDULO 4
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA DENUNCIA RECIBIDA A TRAVÉS DEL CANAL ÉTICO/CANAL DE DENUNCIAS
- ¿Qué es un canal ético?
- Origen de los canales éticos
- Implantación de estos mecanismos de detección en las empresas españolas
- Características básicas de los canales de denuncia
- Las denuncias anónimas
- Efectividad de los canales éticos medida en cifras
- Diferencias entre un canal de denuncias “abierto” y un canal “cerrado”
- Gestión interna vs gestión externa
- ¿Qué se debe y qué no se debe denunciar?
- GAPS en España
- Fomento del uso de los canales éticos en la sorganizaciones
- + MÓDULO 5
¿CÓMO DEBE REALIZARSE UNA INVESTIGACIÓN DE FRAUDE? PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
- La aplicación de técnicas forenses por economistas forenses
- Forensic Accounting y Data Analysis
- Data Mining
- Ley de Benford
- Cash tracking
- Business Intelligence
- Entrevistas indagatorias
- Forensic Accounting y Data Analysis
- La aplicación de técnicas forenses por expertos en tecnología forense
- ¿Qué es una imagen forense?
- Características
- Fases:
- Obtención de evidencias digitales
- Analísis de evidencias digitales
- Presentación de imágenes forenses y resultados
- Protocolo de actuación
- ¿Qué es una imagen forense?
- La aplicación de técnicas forenses por economistas forenses
- + MÓDULO 6
CASO PRÁCTICO COMPLETO DE UNA INVESTIGACIÓN
Desarrollo de un caso práctico inspirado en un caso real en el que se explicará: por qué se produjo el fraude, qué mecanismos de control permitieron su detección, cómo se llevó a cabo la investigación (entrevistas, forensic accounting, forensic technology, business inteligence, etc.) y cual fue el resultado final de la investigación.
Por qué es importante el forensic en las empresas
Los servicios de forensic están estrechamente relacionados con el Fraude Empresarial. Esta práctica es una realidad que no resulta ajena a ninguna empresa. A lo largo de los últimos años, la prevención del fraude empresarial y la elaboración de planes antifraude, se ha convertido en una prioridad para los directivos y accionistas de muchas empresas. Esto es así, porque las consecuencias que acarrea esta mala práctica, pueden ser muy negativas para la compañía. Cuando se comete fraude empresarial, se pueden generar grandes perjuicios económicos así como reputacionales, lo que puede poner en peligro la viabilidad futura de la compañía.
Aprender sobre el fraude financiero y empresarial es importante para evitar grandes perjuicios económicos así como reputacionales, lo que puede poner en peligro la viabilidad futura de la compañía.
Para evitar estas conductas, se pueden llevar a cabo investigaciones internas con el fin de averiguar si existen actos fraudulentos o no. Estas investigaciones o políticas de prevención del fraude, reciben el nombre de trabajos de forensic. A través de estas labores, se pretende detectar y prevenir actividades relacionadas con el fraude financiero y empresarial.
Aprende todo sobre forensic y el delito de fraude empresarial
Los procedimientos que se suelen llevar a cabo en una investigación de forensic y fraude empresarial, engloban entrevistas con trabajadores y comprobaciones de las comunicaciones internas entre los distintos empleados de la compañía. En algunos casos, los métodos de actuación del forensic también implican una investigación de las cuentas de la empresa, sobre todo de la tesorería, pues de este modo se puede observar posibles nexos entre trabajadores que pudieran haber cometido este delito.
Saber prevenir y detectar a tiempo el fraude, y saber cómo actuar en caso de que existan sospechas, resulta crítico para salvaguardar los intereses de las empresas.
Las tareas de forensic, también están estrechamente relacionadas con el compliance penal. Estas empezaron a tomar más relevancia, a raíz de la regulación de los programas de compliance, a través de los que se exigía una mayor transparencia a las empresas. Para cumplir ese objetivo, las investigaciones de forensic, fueron fundamentales, ya que permiten esclarecer posibles engaños de trabajadores o individuos relacionados con las compañías.
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