Curso Forensic: prevención, detección e investigación del Fraude Empresarial – PF

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El objetivo principal de este curso es dotar al alumno de un profundo conocimiento sobre el fraude empresarial, cómo prevenirlo, detectarlo y, en su caso, investigarlo. Con este curso, se pretende especializar al alumno en el campo del fraude empresarial, abriéndole las puertas de los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoria y consultoría, así como de los departamentos de auditoria interna, departamentos de fraude y equipos de compliance de grandes compañías, pudiendo asumir cargos de responsabilidad.

Nuestro objetivo es capacitar y especializar a nuestros alumnos en una materia con mucho futuro y de enorme interés para el mundo de los negocios.

Categoría:

Fraude3 mesesonline

Duración
60 horas
Inicio – los días
1 de cada mes
Tutorías
personalizadas
Multidispositivo
Claustro
De prestigio
Networking
y foros
Mentoring
600€

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CURSO FORENSIC: PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE EMPRESARIAL- PF

El 1º Curso de Gestión Integral del Fraude Empresarial en español

Convocatorias: día 1 de cada mes. Plazas limitadas.

El Fraude Empresarial es una realidad que no resulta ajena a ninguna empresa y cuya detección tardía genera grandes perjuicios económicos a las compañías, dañando seriamente su reputación y poniendo en peligro su viabilidad futura.

Saber prevenir y detectar a tiempo el fraude, y saber cómo actuar en caso de que existan sospechas, resulta crítico para salvaguardar los intereses de las empresas.

En este curso de Forensic Online, se dota al alumno de conocimientos específicos sobre Prevención, Detección e Investigación del Fraude Empresarial, proporcionándole nociones teóricas y pautas prácticas alineadas con los estándares que se utilizan en los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría a nivel mundial.

La aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos de este curso experto es extensible a cualquier empresa de cualquier país del mundo.

Dotar al alumno de un profundo conocimiento sobre el Fraude Empresarial, cómo prevenirlo, detectarlo y, en su caso, investigarlo. Con este curso experto online, se especializará en el campo del fraude empresarial, abriéndole las puertas de los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría y consultoría, así como de los departamentos de auditoría interna, departamentos de fraude y equipos de compliance de grandes compañías, pudiendo asumir cargos de responsabilidad.

Nuestro objetivo es capacitar y especializar a nuestros alumnos en una materia con gran demanda laboral, alta empleabilidad y de enorme interés para el mundo de los negocios.

Todos aquellos estudiantes y profesionales que pretendan desarrollar su carrera profesional:

  • Asesorando a grandes compañías desde los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría y consultoría a nivel mundial, y que aspiren a alcanzar puestos de responsabilidad.
  • Participando o liderando la gestión integral del fraude empresarial en organizaciones de tamaño grande y mediano, en áreas como Auditoría Interna, Fraude, Compliance, Riesgos, Recursos Humanos, etc.
  • Formando parte de las áreas de riesgos de grandes compañías a nivel mundial.

Todos aquellos empresarios que necesiten delegar la gestión de sus empresas a terceros.

Esta formación te permitirá prestar servicios como consultor, auditor y asesor, formando parte de los equipos especializados de despachos de abogados o firmas de servicios profesionales

En los departamentos de Fraude, Auditoría, Compliance, de grandes y medianas empresas.

EDEU cuenta con un programa de ayudas:

  1. Fraccionamiento del pago.
  2. Bonificación de FUNDAE.
  3. Convenio Sodexo. Si dispones junto con tu empresa de retribución flexible puedes beneficiarte de una exención del 100% en el IRPF con “formación pass”.

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Matricúlate600

PF - PROGRAMA FORENSIC: PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE

Fraude3 mesesonline

Duración
60 horas
Inicio – los días
1 de cada mes
Tutorías
personalizadas
Multidispositivo
Claustro
De prestigio
Networking
y foros
Mentoring
600€

Único: primer curso de gestión integral del fraude empresarial en español

Convocatorias: día 1 de cada mes. Plazas limitadas.

El fraude empresarial es una realidad que no resulta ajena a ninguna empresa y cuya detección tardía genera grandes perjuicios económicos a las compañías, dañando seriamente su reputación y poniendo en peligro su viabilidad futura.

Saber prevenir y detectar a tiempo el fraude, y saber cómo actuar en caso de que existan sospechas, resulta crítico para salvaguardar los intereses de las empresas.

En este curso, se dota al alumno de conocimientos específicos sobre prevención, detección e investigación del fraude empresarial, proporcionándole nociones teóricas y pautas prácticas alineadas con los estándares que se utilizan en los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría a nivel mundial.

La aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos de este curso es extensible a cualquier empresa de cualquier país del mundo.

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Dotar al alumno de un profundo conocimiento sobre el fraude empresarial, cómo prevenirlo, detectarlo y, en su caso, investigarlo. Con este curso, se especializará en el campo del fraude empresarial, abriéndole las puertas de los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría y consultoría, así como de los departamentos de auditoría interna, departamentos de fraude y equipos de compliance de grandes compañías, pudiendo asumir cargos de responsabilidad.

Nuestro objetivo es capacitar y especializar a nuestros alumnos en una materia con un gran futuro y de enorme interés para el mundo de los negocios.

Todos aquellos estudiantes y profesionales que pretendan desarrollar su carrera profesional:

  • Asesorando a grandes compañías desde los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría y consultoría a nivel mundial, y que aspiren a alcanzar puestos de responsabilidad.
  • Participando o liderando la gestión integral del fraude empresarial en organizaciones de tamaño grande y mediano, en áreas como Auditoría Interna, Fraude, Compliance, Riesgos, Recursos Humanos, etc.
  • Formando parte de las áreas de riesgos de grandes compañías a nivel mundial.

Todos aquellos empresarios que necesiten delegar la gestión de sus empresas a terceros.

Esta formación te permitirá prestar servicios como consultor, auditor y asesor, formando parte de los equipos especializados de despachos de abogados o firmas de servicios profesionales

En los departamentos de Fraude, Auditoría, Compliance, de grandes y medianas empresas.

EDEU cuenta con un programa de ayudas:

  1. Fraccionamiento del pago.
  2. Bonificación de FUNDAE.
  3. Convenio Sodexo. Si dispones junto con tu empresa de retribución flexible puedes beneficiarte de una exención del 100% en el IRPF con “formación pass”.

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PLAN DE ESTUDIOS

PLAN DE ESTUDIOS

¿QUÉ ES EL FRAUDE Y POR QUÉ SE PRODUCE? ESTADÍSTICAS Y PERFIL DEL DEFRAUDADOR

  1. Definición de fraude
  2. El Triángulo del Fraude
  3. “Fraud Scale”
  4. Impacto económico de los delitos en las organizaciones
  5. La interrupción del negocio como consecuencia de un fraude/delito. Clasificación de daños y valoración.
  6. Perfil del defraudador en España

TIPOS DE FRAUDE EN LAS EMPRESAS

  1. Tipos de delitos más frecuentes
  2. Nuevos delitos – Los “ciberdelitos”

¿CÓMO PREVENIR EL FRAUDE EN LAS EMPRESAS? POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN

  1. Aspectos a considerar en las políticas de prevención
  2. Instrumentos de prevención y detección de fraude

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA DENUNCIA RECIBIDA A TRAVÉS DEL CANAL ÉTICO/CANAL DE DENUNCIAS

  1. Pasos a dar cuando se recibe una denuncia a través del canal ético
  2. Posibles resultados de la investigación
  3. Aspectos a tener en cuenta si se externaliza la gestión del canal ético

¿CÓMO DEBE REALIZARSE UNA INVESTIGACIÓN DE FRAUDE? PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

  1. La aplicación de técnicas forenses por economistas forenses
  2. La aplicación de técnicas forenses por expertos en tecnología forense

CASO PRÁCTICO COMPLETO DE UNA INVESTIGACIÓN

Desarrollo de un caso práctico inspirado en un caso real en el que se explicará: por qué se produjo el fraude, qué mecanismos de control permitieron su detección, cómo se llevó a cabo la investigación (entrevistas, forensic accounting, forensic technology, business inteligence, etc.) y cual fue el resultado final de la investigación.

+ MÓDULO 1

¿QUÉ ES EL FRAUDE Y POR QUÉ SE PRODUCE? ESTADÍSTICAS Y PERFIL DEL DEFRAUDADOR

  1. Definición de fraude
  2. El Triángulo del Fraude
  3. “Fraud Scale”
  4. Impacto económico de los delitos en las organizaciones
  5. La interrupción del negocio como consecuencia de un fraude/delito. Clasificación de daños y valoración.
  6. Perfil del defraudador en España
+ MÓDULO 2

TIPOS DE FRAUDE EN LAS EMPRESAS

  1. Tipos de delitos más frecuentes
  2. Nuevos delitos – Los “ciberdelitos”
+ MÓDULO 3

¿CÓMO PREVENIR EL FRAUDE EN LAS EMPRESAS? POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN

  1. Aspectos a considerar en las políticas de prevención
  2. Instrumentos de prevención y detección de fraude
+ MÓDULO 4

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA DENUNCIA RECIBIDA A TRAVÉS DEL CANAL ÉTICO/CANAL DE DENUNCIAS

  1. Pasos a dar cuando se recibe una denuncia a través del canal ético
  2. Posibles resultados de la investigación
  3. Aspectos a tener en cuenta si se externaliza la gestión del canal ético
+ MÓDULO 5

¿CÓMO DEBE REALIZARSE UNA INVESTIGACIÓN DE FRAUDE? PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

  1. La aplicación de técnicas forenses por economistas forenses
  2. La aplicación de técnicas forenses por expertos en tecnología forense
+ MÓDULO 6

CASO PRÁCTICO COMPLETO DE UNA INVESTIGACIÓN

Desarrollo de un caso práctico inspirado en un caso real en el que se explicará: por qué se produjo el fraude, qué mecanismos de control permitieron su detección, cómo se llevó a cabo la investigación (entrevistas, forensic accounting, forensic technology, business inteligence, etc.) y cual fue el resultado final de la investigación.

¿QUÉ ES EL FRAUDE Y POR QUÉ SE PRODUCE? ESTADÍSTICAS Y PERFIL DEL DEFRAUDADOR

  1. Definición de fraude
  2. El Triángulo del Fraude
  3. “Fraud Scale”
  4. Impacto económico de los delitos en las organizaciones
  5. La interrupción del negocio como consecuencia de un fraude/delito. Clasificación de daños y valoración.
  6. Perfil del defraudador en España

TIPOS DE FRAUDE EN LAS EMPRESAS

  1. Tipos de delitos más frecuentes
  2. Nuevos delitos – Los “ciberdelitos”

¿CÓMO PREVENIR EL FRAUDE EN LAS EMPRESAS? POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN

  1. Aspectos a considerar en las políticas de prevención
  2. Instrumentos de prevención y detección de fraude

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA DENUNCIA RECIBIDA A TRAVÉS DEL CANAL ÉTICO/CANAL DE DENUNCIAS

  1. Pasos a dar cuando se recibe una denuncia a través del canal ético
  2. Posibles resultados de la investigación
  3. Aspectos a tener en cuenta si se externaliza la gestión del canal ético

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  1. La aplicación de técnicas forenses por economistas forenses
  2. La aplicación de técnicas forenses por expertos en tecnología forense

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Desarrollo de un caso práctico inspirado en un caso real en el que se explicará: por qué se produjo el fraude, qué mecanismos de control permitieron su detección, cómo se llevó a cabo la investigación (entrevistas, forensic accounting, forensic technology, business inteligence, etc.) y cual fue el resultado final de la investigación.

+ M1

¿QUÉ ES EL FRAUDE Y POR QUÉ SE PRODUCE? ESTADÍSTICAS Y PERFIL DEL DEFRAUDADOR

  1. Definición de fraude
  2. El Triángulo del Fraude
  3. “Fraud Scale”
  4. Impacto económico de los delitos en las organizaciones
  5. La interrupción del negocio como consecuencia de un fraude/delito. Clasificación de daños y valoración.
  6. Perfil del defraudador en España
+ M2

TIPOS DE FRAUDE EN LAS EMPRESAS

  1. Tipos de delitos más frecuentes
  2. Nuevos delitos – Los “ciberdelitos”
+ M3

¿CÓMO PREVENIR EL FRAUDE EN LAS EMPRESAS? POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN

  1. Aspectos a considerar en las políticas de prevención
  2. Instrumentos de prevención y detección de fraude
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA DENUNCIA RECIBIDA A TRAVÉS DEL CANAL ÉTICO/CANAL DE DENUNCIAS

  1. Pasos a dar cuando se recibe una denuncia a través del canal ético
  2. Posibles resultados de la investigación
  3. Aspectos a tener en cuenta si se externaliza la gestión del canal ético
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¿CÓMO DEBE REALIZARSE UNA INVESTIGACIÓN DE FRAUDE? PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

  1. La aplicación de técnicas forenses por economistas forenses
  2. La aplicación de técnicas forenses por expertos en tecnología forense
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CASO PRÁCTICO COMPLETO DE UNA INVESTIGACIÓN

Desarrollo de un caso práctico inspirado en un caso real en el que se explicará: por qué se produjo el fraude, qué mecanismos de control permitieron su detección, cómo se llevó a cabo la investigación (entrevistas, forensic accounting, forensic technology, business inteligence, etc.) y cual fue el resultado final de la investigación.

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