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CURSO FORENSIC: PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE EMPRESARIAL- PF

El 1º Curso de Gestión Integral del Fraude Empresarial en español

Convocatorias: día 1 de cada mes. Plazas limitadas.

El Fraude Empresarial es una realidad que no resulta ajena a ninguna empresa y cuya detección tardía genera grandes perjuicios económicos a las compañías, dañando seriamente su reputación y poniendo en peligro su viabilidad futura.

Saber prevenir y detectar a tiempo el fraude, y saber cómo actuar en caso de que existan sospechas, resulta crítico para salvaguardar los intereses de las empresas.

En este curso de prevención de fraude, se dota al alumno de conocimientos específicos sobre Prevención, Detección e Investigación del Fraude Empresarial, proporcionándole nociones teóricas y pautas prácticas alineadas con los estándares que se utilizan en los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría a nivel mundial.

La aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos de este curso experto es extensible a cualquier empresa de cualquier país del mundo.

Una vez finalizado el Programa, obtendrás un título expedido por la Universidad Católica de Murcia.

Dotar al alumno de un profundo conocimiento sobre el Fraude Empresarial, cómo prevenirlo, detectarlo y, en su caso, investigarlo. Con este curso experto online, se especializará en el campo del fraude empresarial, abriéndole las puertas de los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría y consultoría, así como de los departamentos de auditoría interna, departamentos de fraude y equipos de compliance de grandes compañías, pudiendo asumir cargos de responsabilidad.

Nuestro objetivo es capacitar y especializar a nuestros alumnos en una materia con gran demanda laboral, alta empleabilidad y de enorme interés para el mundo de los negocios.

Todos aquellos estudiantes y profesionales que pretendan desarrollar su carrera profesional:

  • Asesorando a grandes compañías desde los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría y consultoría a nivel mundial, y que aspiren a alcanzar puestos de responsabilidad.
  • Participando o liderando la gestión integral del fraude empresarial en organizaciones de tamaño grande y mediano, en áreas como Auditoría Interna, Fraude, Compliance, Riesgos, Recursos Humanos, etc.
  • Formando parte de las áreas de riesgos de grandes compañías a nivel mundial.

Todos aquellos empresarios que necesiten delegar la gestión de sus empresas a terceros.

Esta formación te permitirá prestar servicios como consultor, auditor y asesor, formando parte de los equipos especializados de despachos de abogados o firmas de servicios profesionales

En los departamentos de Fraude, Auditoría, Compliance, de grandes y medianas empresas.

EDEU cuenta con un programa de ayudas:

  1. Fraccionamiento del pago.
  2. Bonificación de FUNDAE.
  3. Convenio Sodexo. Si dispones junto con tu empresa de retribución flexible puedes beneficiarte de una exención del 100% en el IRPF con “formación pass”.
Matricúlate600

PLAN DE ESTUDIOS

¿QUÉ ES EL FRAUDE Y POR QUÉ SE PRODUCE? ESTADÍSTICAS Y PERFIL DEL DEFRAUDADOR

  1. Definición de fraude
  2. Aspectos teóricos sobre el fraude
  3. ¿Por qué s eproduce el fraude? El Triángulo del Fraude
    • Indicadores de “oportunidad”
    • Indicaderes de “necesidad”
    • Indicadores de “justificación”
  4. “Fraud Scale”
  5. Diferencia entre “fraude” y “delito”
  6. Impacto económico de los delitos en las organizaciones – En España y en el mundo
    • Caso práctico:  artículos recomendados relacionados con el “daño reputacional”
  7. La interrupción del negocio como consecuencia de un fraude/delito. Clasificación de daños y valoración.
    • El daño emergente – definición y valoración
    • El lucro cesante – definición y valoración
    • El daño reputacional
    • La pérdida de valor de intangibles
  8. Perfil del defraudador en España y a nivel global

TIPOS DE FRAUDE EN LAS EMPRESAS

  1. Corrupción
    • Conflicto de interés: ¿Cómo detectarlo?
    • Soborno: ¿Cómo detectarlo?
    • Obsequios ilegáles y extorsión económica: ¿Cómo detectarlos?
  2. Apropiación de activos
    • Sustracciones de dinero
      • Hurtos de dinero
      • Skimming (esquemas opacos para las empresas)
      • ¿Cómo detectar estos esquemas skimming?
        • Análisis vertical
        • Análisis horizontal
        • Análisis por ratios
    • Desembolsos fraudulentos
    • Facturación:
      • Usando sociedades pantalla
      • Usando proveedores
      • Compras personales
    • Nóminas
      • Empleados fantasma
      • Falsificación partes de tiempo
      • Comisiones
    • Reembolso de gastos
    • Cheques
    • Resgistros de falsos desembolsos
  3. Sustracciones de otros activos:
    • Préstamo abusivo de activos
    • Hurto de activos: ¿Cómo detectarlo?
  4. Manupulación de estados financieros
    • Sobrevaloración  o minusvaloración de ingresos
    • Sobrevaloración  o minusvaloración de activos
    • Manipulación de información no financiera
    • Nuevos delitos – los ciberdelitos

¿CÓMO PREVENIR EL FRAUDE EN LAS EMPRESAS? POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN

  1. Aspectos a considerar en las políticas de prevención
  2. Instrumentos de prevención y detección de fraude
    • La implementación de una cultura de cumplimiento
      • El Código Ético
    • Los canales éticos o canales de denuncias
      • Requisitos
      • Gestión interna vs externa
      • Experiencia en mundo anglosajón
    • Los sistemas de indicadores – “Red flags”
      • Comportamientos
      • Documentación
      • Fraude en contratos
      • Cuentas a cobrar
      • Cuentas a pagar
      • Empleados
      • Tesorería
      • Inventario
      • Limitaciones de las Red Flags
    • Background screening
    • Auditorías: internas vs externas vs forensic
    • Manual del buen uso de los recursos informáticos
  3. Marcas de referencia internacionales en la getión de riesgos
    • ISO 31000 – Sistemas de gestión de riesgos
    • COSO como referencia internacional en la gestión de riesgos
    • Government, Risk & Compliance como referencia internacional en la gestión de riesgos
    • Modelo de las “tres líneas de defensa”
    • ¿Cómo realizar un analísis de riesgos?

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA DENUNCIA RECIBIDA A TRAVÉS DEL CANAL ÉTICO/CANAL DE DENUNCIAS

  1. ¿Qué es un canal ético?
  2. Origen de los canales éticos
  3. Implantación de estos mecanismos de detección en las empresas españolas
  4. Características básicas de los canales de denuncia
  5. Las denuncias anónimas
  6. Efectividad de los canales éticos medida en cifras
  7. Diferencias entre un canal de denuncias “abierto” y un canal “cerrado”
  8. Gestión interna vs gestión externa
  9. ¿Qué se debe y qué no se debe denunciar?
  10. GAPS en España
  11. Fomento del uso de los canales éticos en la sorganizaciones

¿CÓMO DEBE REALIZARSE UNA INVESTIGACIÓN DE FRAUDE? PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

  1. La aplicación de técnicas forenses por economistas forenses
    • Forensic Accounting y Data Analysis
      • Data Mining
      • Ley de Benford
    • Cash tracking
    • Business Intelligence
    • Entrevistas indagatorias
  2. La aplicación de técnicas forenses por expertos en tecnología forense
    • ¿Qué es una imagen forense?
      • Características
    • Fases:
      • Obtención de evidencias digitales
      • Analísis de evidencias digitales
      • Presentación de imágenes forenses y resultados
    • Protocolo de actuación

CASO PRÁCTICO COMPLETO DE UNA INVESTIGACIÓN

Desarrollo de un caso práctico inspirado en un caso real en el que se explicará: por qué se produjo el fraude, qué mecanismos de control permitieron su detección, cómo se llevó a cabo la investigación (entrevistas, forensic accounting, forensic technology, business inteligence, etc.) y cual fue el resultado final de la investigación.

+ MÓDULO 1

¿QUÉ ES EL FRAUDE Y POR QUÉ SE PRODUCE? ESTADÍSTICAS Y PERFIL DEL DEFRAUDADOR

  1. Definición de fraude
  2. Aspectos teóricos sobre el fraude
  3. ¿Por qué s eproduce el fraude? El Triángulo del Fraude
    • Indicadores de “oportunidad”
    • Indicaderes de “necesidad”
    • Indicadores de “justificación”
  4. “Fraud Scale”
  5. Diferencia entre “fraude” y “delito”
  6. Impacto económico de los delitos en las organizaciones – En España y en el mundo
    • Caso práctico:  artículos recomendados relacionados con el “daño reputacional”
  7. La interrupción del negocio como consecuencia de un fraude/delito. Clasificación de daños y valoración.
    • El daño emergente – definición y valoración
    • El lucro cesante – definición y valoración
    • El daño reputacional
    • La pérdida de valor de intangibles
  8. Perfil del defraudador en España y a nivel global
+ MÓDULO 2

TIPOS DE FRAUDE EN LAS EMPRESAS

  1. Corrupción
    • Conflicto de interés: ¿Cómo detectarlo?
    • Soborno: ¿Cómo detectarlo?
    • Obsequios ilegáles y extorsión económica: ¿Cómo detectarlos?
  2. Apropiación de activos
    • Sustracciones de dinero
      • Hurtos de dinero
      • Skimming (esquemas opacos para las empresas)
      • ¿Cómo detectar estos esquemas skimming?
        • Análisis vertical
        • Análisis horizontal
        • Análisis por ratios
    • Desembolsos fraudulentos
    • Facturación:
      • Usando sociedades pantalla
      • Usando proveedores
      • Compras personales
    • Nóminas
      • Empleados fantasma
      • Falsificación partes de tiempo
      • Comisiones
    • Reembolso de gastos
    • Cheques
    • Resgistros de falsos desembolsos
  3. Sustracciones de otros activos:
    • Préstamo abusivo de activos
    • Hurto de activos: ¿Cómo detectarlo?
  4. Manupulación de estados financieros
    • Sobrevaloración  o minusvaloración de ingresos
    • Sobrevaloración  o minusvaloración de activos
    • Manipulación de información no financiera
    • Nuevos delitos – los ciberdelitos
+ MÓDULO 3

¿CÓMO PREVENIR EL FRAUDE EN LAS EMPRESAS? POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN

  1. Aspectos a considerar en las políticas de prevención
  2. Instrumentos de prevención y detección de fraude
    • La implementación de una cultura de cumplimiento
      • El Código Ético
    • Los canales éticos o canales de denuncias
      • Requisitos
      • Gestión interna vs externa
      • Experiencia en mundo anglosajón
    • Los sistemas de indicadores – “Red flags”
      • Comportamientos
      • Documentación
      • Fraude en contratos
      • Cuentas a cobrar
      • Cuentas a pagar
      • Empleados
      • Tesorería
      • Inventario
      • Limitaciones de las Red Flags
    • Background screening
    • Auditorías: internas vs externas vs forensic
    • Manual del buen uso de los recursos informáticos
  3. Marcas de referencia internacionales en la getión de riesgos
    • ISO 31000 – Sistemas de gestión de riesgos
    • COSO como referencia internacional en la gestión de riesgos
    • Government, Risk & Compliance como referencia internacional en la gestión de riesgos
    • Modelo de las “tres líneas de defensa”
    • ¿Cómo realizar un analísis de riesgos?
+ MÓDULO 4

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA DENUNCIA RECIBIDA A TRAVÉS DEL CANAL ÉTICO/CANAL DE DENUNCIAS

  1. ¿Qué es un canal ético?
  2. Origen de los canales éticos
  3. Implantación de estos mecanismos de detección en las empresas españolas
  4. Características básicas de los canales de denuncia
  5. Las denuncias anónimas
  6. Efectividad de los canales éticos medida en cifras
  7. Diferencias entre un canal de denuncias “abierto” y un canal “cerrado”
  8. Gestión interna vs gestión externa
  9. ¿Qué se debe y qué no se debe denunciar?
  10. GAPS en España
  11. Fomento del uso de los canales éticos en la sorganizaciones
+ MÓDULO 5

¿CÓMO DEBE REALIZARSE UNA INVESTIGACIÓN DE FRAUDE? PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

  1. La aplicación de técnicas forenses por economistas forenses
    • Forensic Accounting y Data Analysis
      • Data Mining
      • Ley de Benford
    • Cash tracking
    • Business Intelligence
    • Entrevistas indagatorias
  2. La aplicación de técnicas forenses por expertos en tecnología forense
    • ¿Qué es una imagen forense?
      • Características
    • Fases:
      • Obtención de evidencias digitales
      • Analísis de evidencias digitales
      • Presentación de imágenes forenses y resultados
    • Protocolo de actuación
+ MÓDULO 6

CASO PRÁCTICO COMPLETO DE UNA INVESTIGACIÓN

Desarrollo de un caso práctico inspirado en un caso real en el que se explicará: por qué se produjo el fraude, qué mecanismos de control permitieron su detección, cómo se llevó a cabo la investigación (entrevistas, forensic accounting, forensic technology, business inteligence, etc.) y cual fue el resultado final de la investigación.

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