Cursos de Compliance

La palabra compliance es sinónimo de cumplimiento y consiste en dotar a las empresas de sistemas conformados por un conjunto de procesos y procedimientos que, basados en las buenas prácticas y el buen hacer corporativo, pretenden identificar los riesgos de cumplimiento a los que podemos enfrentarnos, para así poder establecer sistemas internos de prevención y control con el objetivo de minimizarlos y crear culturas de cumplimiento corporativas.  Es por este motivo que surge la necesidad de que los trabajadores que trabajan esta disciplina, cuenten con cursos de compliance para estar actualizados. 

Aunque no sea un concepto relativamente nuevo, sí es cierto que está ganando mucha relevancia en los últimos años en el ámbito corporativo, el sistema de gestión de compliance es un básico en la cultura empresarial desde los años 70. Por ello, es muy importante que los profesionales del sector adquieran los conocimientos necesarios relacionados con esta materia lo antes posible, para contar con un perfil profesional completo. Esto es posible formando a nuestros expertos con el curso en compliance que ofrecemos desde EDEU. 

Los cursos de compliance son esenciales hoy en día, ya que los conocimientos sobre esta materia son fundamentales para garantizar el cumplimiento normativo por el que se rige una compañía. A través del compliance se pretende promover la prevención de delitos y el fraude empresarial, ya que, en los últimos años, se ha producido un endurecimiento de este tipo de normativa como consecuencia del aumento de los casos de fraude y corrupción empresarial ocurridos a nivel internacional. Debido a esta solidificación en la normativa, las empresas están demandando cada vez más empleados cualificados, con una adecuada formación en el campo del compliance legal. 

La formación en compliance de EDEU, aporta todos los conocimientos necesarios para conseguir el perfil adecuado y que tanto necesitan todas las empresas en la actualidad. Contarás con una formación personalizada basada en el método de casos, un modo de enseñanza en el que los alumnos construyen su aprendizaje a partir del análisis y discusión de experiencias y situaciones de la vida real. 

La formación que se adquiere en los cursos de compliance abarca información sobre los principales entornos de cumplimiento normativo en el ámbito empresarial y las best practices internacionales en la materia. De esta forma, el experto en compliance podrá desarrollar, implantar y perfeccionar un sistema de gestión de compliance adaptado a la actividad de la empresa, identificando y minimizando todos los riesgos de cumplimiento existentes.

El Compliance Officer u oficial de cumplimiento es la persona responsable del compliance en las empresas y, consecuentemente, el encargado de que se cumpla toda la normativa de la compañía. En muchos casos, esta función la desempeña un comité o una comisión, o directamente son departamentos formados por multitud de personas. 

Actualmente, la figura del compliance officer es fundamental dentro de la directiva de cualquier ámbito empresarial. Forma parte de la toma de decisiones dentro de la misma, pudiendo actuar de forma independiente y contando con la dotación de los recursos y autoridad necesarios para llevarlas a cabo. Así que, si lo que quieres es convertirte en compliance officer, dentro de los cursos de compliance ofrecidos por EDEU, también podrás encontrar uno dedicado para formarte en este perfil. 

La función de los Compliance Officers se basa, principalmente, en asegurar que la empresa esté actualizada y apta, teniendo en cuenta las principales referencias en corporate compliance de ámbito nacional e internacional y velando para que la entidad no incurra en incumplimientos. Esto se lleva a cabo a través de un control interno de toda su actividad, generando pruebas y evidencias de su debida diligencia y buen hacer. Por esto, la formación de los Compliance Officer, además de mantener sus competencias actualizadas, es un aspecto crítico en el ámbito empresarial. Dentro de sus cargos, destacan:

• Conocimiento de las obligaciones que deben cumplirse por parte de la empresa.
• Conocimiento de los protocolos y la forma de trabajo de la entidad para poder integrar a ello las políticas de compliance.
• Formación a los empleados sobre todas las medidas relacionadas con el compliance y la metodología que debe llevarse a cabo para que estas se cumplan correctamente. 
• Dar a conocer las obligaciones en materia de compliance, con las que deben cumplir los distintos responsables de las distintas áreas de la empresa, como encargados de las mismas. 
• Implementar las medidas pertinentes que le permitan conocer los riesgo de incumplimiento que pueden existir, para, así, disponer de toda la información posible a la hora de comunicar la situación.