Este curso incluye una completa visión del significado del término Compliance y sus sistemas de gestión y profundiza en tres de las áreas de compliance más significativas para las empresas, como son la penal, la protección de datos de carácter personal y el blanqueo de capitales.

Adquirirás una visión completa sobre cómo se integran los Sistemas de Gestión de Compliance dentro de las empresas, además de conocer cuáles son las best practices y principales referencias internacionales para gestionarlos, como la ISO 19600 y la ISO 37001. Además, conocerás el caso particular español y la norma UNE 19601 sobre Sistemas de gestión de Compliance Penal.

Asimismo, adquirirás los conocimientos necesarios para entender y conocer los principales aspectos de un proceso de análisis de riesgos y la gestión de los mismos, estudiando metodologías como COSO y GRC, entre otras, y analizando el contenido de la norma ISO 31000 sobre Gestión de Riesgos.

Por último, conocerás en detalle las principales características y requisitos de tres programas específicos de compliance, como son el penal, la protección de datos y el blanqueo de capitales, de máxima relevancia en todas las empresas.

En definitiva, este curso te proporcionará una visión completa y general sobre las principales herramientas para llevar a cabo una gestión eficaz e integral de un programa general de compliance y de tres programas específicos de compliance: penal, protección de datos y blanqueo de capitales.

Dotar al alumno de una especialización integral en compliance en sentido amplio y tanto a nivel nacional como internacional, abarcando todas las best pratices del sector. Asimismo, se pondrán a disposición del alumno todos los conocimientos, herramientas y contenidos que necesita en relación a la prevención penal, a la protección de los datos de carácter personal y a la prevención del blanqueo de capitales, desde un punto de vista teórico y práctico.

Nuestro objetivo es que nuestros alumnos alcancen una especialización integral de compliance que les permita trabajar en empresas de todos los sectores y tamaños gracias a su perfil multidisciplinar, asumiendo cargos de responsabilidad.

Los cursos y programas de Compliance tienen como destinatario cualquier estudiante o graduado sin experiencia que quiera aumentar su empleabilidad e inserción laboral con una formación integral, así como profesionales de la gestión público – empresarial y directivos y mandos intermedios y empleados que necesiten potenciar sus conocimientos, habilidades y competencias en el cumplimiento normativo. Aunque el significado del término compliance sea “cumplimiento”, lo cierto es que en la práctica las áreas de compliance de las empresas están formadas por equipos multidisciplinares con conocimientos en diferentes materias que afecten a la operativa del día a día del negocio. Es decir, las áreas de compliance no solo las forman profesionales con conocimientos legales, sino que también existen perfiles expertos en IT, en auditoría, en finanzas, en compras, en comunicación, recursos humanos, etcétera.

Los cursos y programas de Compliance tienen como destinatario cualquier estudiante o graduado sin experiencia que quiera aumentar su empleabilidad e inserción laboral con una formación integral, así como profesionales de la estión público – empresarial y directivos y mandos intermedios y empleados que necesiten potenciar sus conocimientos, habilidades y competencias en el cumplimiento normativo.

La formación en Compliance te permitirá ocupar posiciones como técnico de Compliance en grandes y medianas empresas de todos los sectores, o como Compliance Officer o DPO o responsable ante el SEPBLAC, si ya cuentas con experiencia laboral, así como prestar servicios de consultoría y asesoría formando parte de los equipos especializados en Compliance de despachos de abogados o firmas de servicios profesionales como las Big4, entre otros, con una alta especialización en las tres áreas más relevantes de la materia: penal, protección de datos y blanqueo de capitales.

Introducción al Compliance. Compliance y Empresa

Sistemas de Gestión de Compliance – CMS

Marcos de Referencia Internacionales en la Gestión de Riesgos

Herramientas informáticas para la Gestión de los Sistemas de Compliance

Compliance Penal

Protección de Datos de Carácter Personal

Prevención de Blanqueo de Capitales

Prevención, detección e investigación de incidencias