Curso Experto de Compliance Penal

600€

Con este curso adquirirás una visión completa sobre el significado que para las empresas tiene el Compliance y cómo se estructuran los Sistemas de Gestión de Compliance, además de conocer cuáles son las principales referencias y best practices nacionales e internacionales para gestionarlos, así como las principales referencias normativas internacionales, como la ISO 19600 y la ISO 37001. Además, conocerás el caso particular español y la norma UNE 19601 Sistema de gestión de Compliance Penal.

Asimismo, adquirirás los conocimientos básicos para entender y conocer los principales aspectos de un proceso de análisis de riesgos y la gestión de los mismos, estudiando metodologías como COSO y GRC, entre otras, y analizando el contenido de la norma ISO 31000 sobre Gestión de Riesgos.

Por último, profundizaremos en el Compliance Penal, un área que, en algunos países como España, Italia, México o Chile, ha adquirido especial relevancia al haber introducido el legislador la novedosa figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas dentro de sus respectivos Códigos Penales. Estudiarás las características específicas de un sistema de compliance orientado a la prevención penal, haciendo un análisis específico del caso español.

En definitiva, este curso te proporcionará una visión completa y general sobre la importancia del Compliance dentro de las organizaciones y de cuáles son las principales herramientas para llevar a cabo una gestión eficaz de un programa general de compliance y de un programa específico de compliance penal.

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CURSO DE COMPLIANCE PENAL

Con este Curso Online Experto adquirirás una visión completa sobre el significado del Compliance y cómo se estructuran los Sistemas de Gestión de Compliance Corporativos, además de conocer cuáles son las principales referencias y best practices nacionales e internacionales para gestionarlos. Conocerás las normativas internacionales sobre la materia, como por ejemplo la ISO 19600 y la ISO 37001. Además, conocerás el caso particular español y la norma UNE 19601 Sistema de gestión de Compliance Penal.

Adquirirás los conocimientos necesarios para manejar los principales aspectos de un proceso de Análisis de Riesgos y la gestión de los mismos, estudiando metodologías como COSO y GRC, entre otras, y analizando el contenido de la norma ISO 31000 sobre Gestión de Riesgos.

Profundizaremos en el Compliance Penal, un área que, en algunos países como España, Italia, México o Chile, ha adquirido especial relevancia al haber introducido el legislador la novedosa figura de la Responsabilidad Penal de las personas jurídicas dentro de sus respectivos Códigos Penales. Estudiarás las características específicas de un Sistema de Compliance orientado a la Prevención Penal, haciendo un análisis específico y muy exhaustivo del caso español y nuestra normativa vigente.

En definitiva, este curso experto te proporcionará una visión completa y general sobre la importancia del Compliance dentro de las organizaciones y de cuáles son las principales herramientas para llevar a cabo una gestión eficaz de un Programa de Compliance Penal.

Objetivos

Dotar al alumno de amplios conocimientos y elevada especialización en relación a los sistemas de gestión de compliance y de riesgos, profundizando ampliamente en la prevención penal para empresas de todos los tamaños y sectores, tomando como referencia los siguientes marcos normativos:

  • Principales referencias y normativas internacionales sobre la gestión del compliance y los riesgos
  • ISO 19600 y ISO 37001
  • Nuevo régimen de responsabilidad penal del Código Penal
  • Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado
  • UNE 19601
  • Sentencias, jurisprudencia y mejores prácticas sobre la materia

Además de todos los conocimientos teóricos necesarios para conocer y entender la materia, el alumno recibirá una formación eminentemente práctica con casos reales de empresas en activo.

Tenemos un objetivo: formarte y especializarte para que cuentes con las herramientas suficientes para poder enfrentarte al mundo laboral con grandes ventajas competitivas y elementos de diferenciación.

Para quién

Este curso especializado tiene como destinatario cualquier estudiante o graduado que quiera aumentar su empleabilidad e inserción laboral con una formación integral. También está dirigido a profesionales (directivos, mandos intermedios y empleados) que necesiten potenciar sus conocimientos, habilidades y competencias en el cumplimiento normativo.

Salidas profesionales

Esta formación te permitirá ocupar posiciones como técnico de Compliance en grandes y medianas empresas de todos los sectores, o como Compliance Officer o miembro del órgano de cumplimiento, así como prestar servicios de consultoría, auditoría y asesoría formando parte de los equipos especializados en Compliance de despachos de abogados o firmas de servicios profesionales como las Big4, entre otros, con una alta especialización en materia penal y en el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica.

Financiación

EDEU cuenta con un programa de ayudas:

  1. Fraccionamiento del pago.
  2. Bonificación de FUNDAE.
  3. Convenio Sodexo. Si dispones junto con tu empresa de retribución flexible puedes beneficiarte de una exención del 100% en el IRPF con “formación pass”.

600€

Matricúlate600€

PCP - PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL

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Con este curso adquirirás una visión completa sobre el significado del Compliance y cómo se estructuran los Sistemas de Gestión de Compliance corporativos, además de conocer cuáles son las principales referencias y best practices nacionales e internacionales para gestionarlos. Conocerás las normativas internacionales sobre la materia, como por ejemplo la ISO 19600 y la ISO 37001. Además, conocerás el caso particular español y la norma UNE 19601 Sistema de gestión de Compliance Penal.

Adquirirás los conocimientos manejar los principales aspectos de un proceso de análisis de riesgos y la gestión de los mismos, estudiando metodologías como COSO y GRC, entre otras, y analizando el contenido de la norma ISO 31000 sobre Gestión de Riesgos.

Profundizaremos en el Compliance Penal, un área que, en algunos países como España, Italia, México o Chile, ha adquirido especial relevancia al haber introducido el legislador la novedosa figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas dentro de sus respectivos Códigos Penales. Estudiarás las características específicas de un sistema de compliance orientado a la prevención penal, haciendo un análisis específico y muy exhaustivo del caso español y nuestra normativa vigente.

En definitiva, este curso te proporcionará una visión completa y general sobre la importancia del Compliance dentro de las organizaciones y de cuáles son las principales herramientas para llevar a cabo una gestión eficaz de un programa de compliance penal.

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Objetivos

Dotar al alumno de amplios conocimientos y elevada especialización en relación a los sistemas de gestión de compliance y de riesgos, profundizando ampliamente en la prevención penal para empresas de todos los tamaños y sectores, tomando como referencia los siguientes marcos normativos:

  • Principales referencias y normativas internacionales sobre la gestión del compliance y los riesgos
  • ISO 19600 y ISO 37001
  • Nuevo régimen de responsabilidad penal del Código Penal
  • Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado
  • UNE 19601
  • Sentencias, jurisprudencia y mejores prácticas sobre la materia

Además de todos los conocimientos teóricos necesarios para conocer y entender la materia, el alumno recibirá una formación eminentemente práctica con casos reales de empresas en activo.

Tenemos un objetivo: formarte y especializarte para que cuentes con las herramientas suficientes para poder enfrentarte al mundo laboral con grandes ventajas competitivas y elementos de diferenciación.

Para quién

Este curso tiene como destinatario cualquier estudiante o graduado que quiera aumentar su empleabilidad e inserción laboral con una formación integral. También está dirigido a profesionales (directivos, mandos intermedios y empleados) que necesiten potenciar sus conocimientos, habilidades y competencias en el cumplimiento normativo.

Salidas profesionales

Esta formación te permitirá ocupar posiciones como técnico de Compliance en grandes y medianas empresas de todos los sectores, o como Compliance Officer o miembro del órgano de cumplimiento, así como prestar servicios de consultoría, auditoría y asesoría formando parte de los equipos especializados en Compliance de despachos de abogados o firmas de servicios profesionales como las Big4, entre otros, con una alta especialización en materia penal y en el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica.

Financiación

EDEU cuenta con un programa de ayudas:

  1. Fraccionamiento del pago.
  2. Bonificación de FUNDAE.
  3. Convenio Sodexo. Si dispones junto con tu empresa de retribución flexible puedes beneficiarte de una exención del 100% en el IRPF con “formación pass”.

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PLAN DE ESTUDIOS

PLAN DE ESTUDIOS

INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE. COMPLIANCE Y EMPRESA

  1. Introducción
  2. ¿Qué es el Compliance?
  3. Tipos de Compliance
  4. Marcos de referencia internacionales en cumplimiento
  5. ¿Qué es la cultura de cumplimiento y qué principios deben darse para promoverla en las organizaciones?
  6. La función del Compliance en las empresas
  7. Referencias

TALLER:

  • Desarrollo de una cultura de compliance en las organizaciones. Caso real: H&M
  • La diferencia entre el soft low y el hard low
  • El compliance, gasto o inversión

SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE - CMS

  1. Introducción
  2. Concepto de CMS – Compliance Management Systems (ISO 19600)
  3. Política de cumplimiento y CMS en base a la ISO 19600Caso práctico: Política de Cumplimiento de Enagas
  4. Estructuras orgánicas de cumplimiento en base a la ISO 19600
  5. UNE ISO 19601 sistema de gestión de Compliance penal. Requisitos con orientación para su usoCaso práctico: Política de Compliance Penal de Endesa
  6. Norma ISO 37001 sobre anti-bribery management systems (ABMS)Caso práctico: Política de Regalos de Atresmedia
  7. Referencias

TALLER:

  • Elaboración de una política de cumplimiento
  • Emisión de una denuncia en un canal ético

MARCOS DE REFERENCIA INTERNACIONALES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS

  1. Introducción
  2. COSO como referencia internacional en la Gestión de RiesgosCaso práctico: ejemplo de aplicación de COSO a los riesgos de ciberseguridad
  3. Government, Risk and Compliance como referencia internacional en la Gestión de Riesgos
  4. Modelo de las tres líneas de defensa como referencia internacional en la Gestión de
    Riesgos
  5. ¿Cómo realizar un Análisis de Riesgos?

TALLER:

  • Risk manager de un cine

COMPLIANCE PENAL

  1. Contexto actual
  2. Evolución legislativa
  3. Nuevo régimen de responsabilidad penal de las empresas: art. 31 bis
  4. Requisitos para la aplicación del eximente/atenuante de responsabilidad penal
  5. Penas y criterios para el cálculo de los importes de las multas
  6. Requisitos y contenido de los modelos de prevención de delitos
  7. Criterios de la Fiscalía General del Estado. Circular 1/2016
  8. Criterios jurisprudenciales
  9. Análisis de riesgos penales
  10. El código ético, la política anticorrupción y la política de regalosCaso práctico: Política de Compliance Penal de Endesa
    • Códigos éticos de empresas del IBEX 35
    • Política de regalos de Inditex y Grupo Argos
    • Política anticorrupción de DIA y Repsol
  11. Canal ético
  12. Protocolos de actuación en caso de denuncia: fase pre-procesal y fase procesal
  13. Planes de difusión, formación y comunicación
  14. Recursos adecuados para la prevención penal
  15. Sistema disciplinario
  16. Estructura interna de cumplimiento
  17. Órgano de cumplimiento penal
  18. Sistemas de revisión, actualización y auditoría periódica (check list de auditoría)
  19. El compliance penal en la empresa familiar
  20. El compliance y los proveedores
  21. Introducción a la norma UNE 19601
  22. ¿Qué es un sistema de gestión de compliance penal según la UNE 19601?
  23. Principales características de la UNE 19601
  24. UNE ISO 19601 sistema de gestión de Compliance penal. Requisitos con orientación para su uso

Caso práctico: Política de Compliance Penal de Endesa

TALLERES DEL MÓDULO:

  • ¿Qué es el make up compliance? Hablemos de casos reales
  • Análisis de riesgos penales de una empresa inmobiliaria
  • Confecciona el código ético de una escuela de formación que incluya la política de regalos de la entidad y referencias a la existencia de una política anticorrupción interna
  • ¿Te pueden despedir por incumplir el código ético? Casos reales
  • Análisis y síntesis del estudio más recientemente publicado sobre los canales éticos
  • Emisión de una denuncia en una demo de una plataforma de un canal ético real
  • Ponderación de hechos como falta leve, grave o muy grave en caso de que fueras
    Compliance Officer
  • Analizar la mejor composición que puede tener el órgano de cumplimiento en una empresa del sector logística
  • Caso real de fraude interno por un comercial. Qué falló y qué impacto habría tenido la tenencia de un modelo de prevención de delitos
  • Herramientas informáticas aplicadas a la gestión de los sistemas de compliance penal

TALLER:

  • Confección de los clausulados y políticas que indique el profesor del presente curso
+ MÓDULO 1

INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE. COMPLIANCE Y EMPRESA

  1. Introducción
  2. ¿Qué es el Compliance?
  3. Tipos de Compliance
  4. Marcos de referencia internacionales en cumplimiento
  5. ¿Qué es la cultura de cumplimiento y qué principios deben darse para promoverla en las organizaciones?
  6. La función del Compliance en las empresas
  7. Referencias

TALLER:

  • Desarrollo de una cultura de compliance en las organizaciones. Caso real: H&M
  • La diferencia entre el soft low y el hard low
  • El compliance, gasto o inversión
+ MÓDULO 2

SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE - CMS

  1. Introducción
  2. Concepto de CMS – Compliance Management Systems (ISO 19600)
  3. Política de cumplimiento y CMS en base a la ISO 19600Caso práctico: Política de Cumplimiento de Enagas
  4. Estructuras orgánicas de cumplimiento en base a la ISO 19600
  5. UNE ISO 19601 sistema de gestión de Compliance penal. Requisitos con orientación para su usoCaso práctico: Política de Compliance Penal de Endesa
  6. Norma ISO 37001 sobre anti-bribery management systems (ABMS)Caso práctico: Política de Regalos de Atresmedia
  7. Referencias

TALLER:

  • Elaboración de una política de cumplimiento
  • Emisión de una denuncia en un canal ético
+ MÓDULO 3

MARCOS DE REFERENCIA INTERNACIONALES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS

  1. Introducción
  2. COSO como referencia internacional en la Gestión de RiesgosCaso práctico: ejemplo de aplicación de COSO a los riesgos de ciberseguridad
  3. Government, Risk and Compliance como referencia internacional en la Gestión de Riesgos
  4. Modelo de las tres líneas de defensa como referencia internacional en la Gestión de
    Riesgos
  5. ¿Cómo realizar un Análisis de Riesgos?

TALLER:

  • Risk manager de un cine
+ MÓDULO 4

COMPLIANCE PENAL

  1. Contexto actual
  2. Evolución legislativa
  3. Nuevo régimen de responsabilidad penal de las empresas: art. 31 bis
  4. Requisitos para la aplicación del eximente/atenuante de responsabilidad penal
  5. Penas y criterios para el cálculo de los importes de las multas
  6. Requisitos y contenido de los modelos de prevención de delitos
  7. Criterios de la Fiscalía General del Estado. Circular 1/2016
  8. Criterios jurisprudenciales
  9. Análisis de riesgos penales
  10. El código ético, la política anticorrupción y la política de regalosCaso práctico: Política de Compliance Penal de Endesa
    • Códigos éticos de empresas del IBEX 35
    • Política de regalos de Inditex y Grupo Argos
    • Política anticorrupción de DIA y Repsol
  11. Canal ético
  12. Protocolos de actuación en caso de denuncia: fase pre-procesal y fase procesal
  13. Planes de difusión, formación y comunicación
  14. Recursos adecuados para la prevención penal
  15. Sistema disciplinario
  16. Estructura interna de cumplimiento
  17. Órgano de cumplimiento penal
  18. Sistemas de revisión, actualización y auditoría periódica (check list de auditoría)
  19. El compliance penal en la empresa familiar
  20. El compliance y los proveedores
  21. Introducción a la norma UNE 19601
  22. ¿Qué es un sistema de gestión de compliance penal según la UNE 19601?
  23. Principales características de la UNE 19601
  24. UNE ISO 19601 sistema de gestión de Compliance penal. Requisitos con orientación para su uso

Caso práctico: Política de Compliance Penal de Endesa

TALLERES DEL MÓDULO:

  • ¿Qué es el make up compliance? Hablemos de casos reales
  • Análisis de riesgos penales de una empresa inmobiliaria
  • Confecciona el código ético de una escuela de formación que incluya la política de regalos de la entidad y referencias a la existencia de una política anticorrupción interna
  • ¿Te pueden despedir por incumplir el código ético? Casos reales
  • Análisis y síntesis del estudio más recientemente publicado sobre los canales éticos
  • Emisión de una denuncia en una demo de una plataforma de un canal ético real
  • Ponderación de hechos como falta leve, grave o muy grave en caso de que fueras
    Compliance Officer
  • Analizar la mejor composición que puede tener el órgano de cumplimiento en una empresa del sector logística
  • Caso real de fraude interno por un comercial. Qué falló y qué impacto habría tenido la tenencia de un modelo de prevención de delitos
  • Herramientas informáticas aplicadas a la gestión de los sistemas de compliance penal

TALLER:

  • Confección de los clausulados y políticas que indique el profesor del presente curso

INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE. COMPLIANCE Y EMPRESA

  1. Introducción
  2. ¿Qué es el Compliance?
  3. Tipos de Compliance
  4. Marcos de referencia internacionales en cumplimiento
  5. ¿Qué es la cultura de cumplimiento y qué principios deben darse para promoverla en las organizaciones?
  6. La función del Compliance en las empresas
  7. Referencias

TALLER:

  • Desarrollo de una cultura de compliance en las organizaciones. Caso real: H&M
  • La diferencia entre el soft low y el hard low
  • El compliance, gasto o inversión

SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE - CMS

  1. Introducción
  2. Concepto de CMS – Compliance Management Systems (ISO 19600)
  3. Política de cumplimiento y CMS en base a la ISO 19600Caso práctico: Política de Cumplimiento de Enagas
  4. Estructuras orgánicas de cumplimiento en base a la ISO 19600
  5. UNE ISO 19601 sistema de gestión de Compliance penal. Requisitos con orientación para su usoCaso práctico: Política de Compliance Penal de Endesa
  6. Norma ISO 37001 sobre anti-bribery management systems (ABMS)Caso práctico: Política de Regalos de Atresmedia
  7. Referencias

TALLER:

  • Elaboración de una política de cumplimiento
  • Emisión de una denuncia en un canal ético

MARCOS DE REFERENCIA INTERNACIONALES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS

  1. Introducción
  2. COSO como referencia internacional en la Gestión de RiesgosCaso práctico: ejemplo de aplicación de COSO a los riesgos de ciberseguridad
  3. Government, Risk and Compliance como referencia internacional en la Gestión de Riesgos
  4. Modelo de las tres líneas de defensa como referencia internacional en la Gestión de
    Riesgos
  5. ¿Cómo realizar un Análisis de Riesgos?

TALLER:

  • Risk manager de un cine

COMPLIANCE PENAL

  1. Contexto actual
  2. Evolución legislativa
  3. Nuevo régimen de responsabilidad penal de las empresas: art. 31 bis
  4. Requisitos para la aplicación del eximente/atenuante de responsabilidad penal
  5. Penas y criterios para el cálculo de los importes de las multas
  6. Requisitos y contenido de los modelos de prevención de delitos
  7. Criterios de la Fiscalía General del Estado. Circular 1/2016
  8. Criterios jurisprudenciales
  9. Análisis de riesgos penales
  10. El código ético, la política anticorrupción y la política de regalosCaso práctico: Política de Compliance Penal de Endesa
    • Códigos éticos de empresas del IBEX 35
    • Política de regalos de Inditex y Grupo Argos
    • Política anticorrupción de DIA y Repsol
  11. Canal ético
  12. Protocolos de actuación en caso de denuncia: fase pre-procesal y fase procesal
  13. Planes de difusión, formación y comunicación
  14. Recursos adecuados para la prevención penal
  15. Sistema disciplinario
  16. Estructura interna de cumplimiento
  17. Órgano de cumplimiento penal
  18. Sistemas de revisión, actualización y auditoría periódica (check list de auditoría)
  19. El compliance penal en la empresa familiar
  20. El compliance y los proveedores
  21. Introducción a la norma UNE 19601
  22. ¿Qué es un sistema de gestión de compliance penal según la UNE 19601?
  23. Principales características de la UNE 19601
  24. UNE ISO 19601 sistema de gestión de Compliance penal. Requisitos con orientación para su uso

Caso práctico: Política de Compliance Penal de Endesa

TALLERES DEL MÓDULO:

  • ¿Qué es el make up compliance? Hablemos de casos reales
  • Análisis de riesgos penales de una empresa inmobiliaria
  • Confecciona el código ético de una escuela de formación que incluya la política de regalos de la entidad y referencias a la existencia de una política anticorrupción interna
  • ¿Te pueden despedir por incumplir el código ético? Casos reales
  • Análisis y síntesis del estudio más recientemente publicado sobre los canales éticos
  • Emisión de una denuncia en una demo de una plataforma de un canal ético real
  • Ponderación de hechos como falta leve, grave o muy grave en caso de que fueras
    Compliance Officer
  • Analizar la mejor composición que puede tener el órgano de cumplimiento en una empresa del sector logística
  • Caso real de fraude interno por un comercial. Qué falló y qué impacto habría tenido la tenencia de un modelo de prevención de delitos
  • Herramientas informáticas aplicadas a la gestión de los sistemas de compliance penal

TALLER:

  • Confección de los clausulados y políticas que indique el profesor del presente curso
+ M1

INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE. COMPLIANCE Y EMPRESA

  1. Introducción
  2. ¿Qué es el Compliance?
  3. Tipos de Compliance
  4. Marcos de referencia internacionales en cumplimiento
  5. ¿Qué es la cultura de cumplimiento y qué principios deben darse para promoverla en las organizaciones?
  6. La función del Compliance en las empresas
  7. Referencias

TALLER:

  • Desarrollo de una cultura de compliance en las organizaciones. Caso real: H&M
  • La diferencia entre el soft low y el hard low
  • El compliance, gasto o inversión
+ M2

SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE - CMS

  1. Introducción
  2. Concepto de CMS – Compliance Management Systems (ISO 19600)
  3. Política de cumplimiento y CMS en base a la ISO 19600Caso práctico: Política de Cumplimiento de Enagas
  4. Estructuras orgánicas de cumplimiento en base a la ISO 19600
  5. UNE ISO 19601 sistema de gestión de Compliance penal. Requisitos con orientación para su usoCaso práctico: Política de Compliance Penal de Endesa
  6. Norma ISO 37001 sobre anti-bribery management systems (ABMS)Caso práctico: Política de Regalos de Atresmedia
  7. Referencias

TALLER:

  • Elaboración de una política de cumplimiento
  • Emisión de una denuncia en un canal ético
+ M3

MARCOS DE REFERENCIA INTERNACIONALES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS

  1. Introducción
  2. COSO como referencia internacional en la Gestión de RiesgosCaso práctico: ejemplo de aplicación de COSO a los riesgos de ciberseguridad
  3. Government, Risk and Compliance como referencia internacional en la Gestión de Riesgos
  4. Modelo de las tres líneas de defensa como referencia internacional en la Gestión de
    Riesgos
  5. ¿Cómo realizar un Análisis de Riesgos?

TALLER:

  • Risk manager de un cine
+ M4

COMPLIANCE PENAL

  1. Contexto actual
  2. Evolución legislativa
  3. Nuevo régimen de responsabilidad penal de las empresas: art. 31 bis
  4. Requisitos para la aplicación del eximente/atenuante de responsabilidad penal
  5. Penas y criterios para el cálculo de los importes de las multas
  6. Requisitos y contenido de los modelos de prevención de delitos
  7. Criterios de la Fiscalía General del Estado. Circular 1/2016
  8. Criterios jurisprudenciales
  9. Análisis de riesgos penales
  10. El código ético, la política anticorrupción y la política de regalosCaso práctico: Política de Compliance Penal de Endesa
    • Códigos éticos de empresas del IBEX 35
    • Política de regalos de Inditex y Grupo Argos
    • Política anticorrupción de DIA y Repsol
  11. Canal ético
  12. Protocolos de actuación en caso de denuncia: fase pre-procesal y fase procesal
  13. Planes de difusión, formación y comunicación
  14. Recursos adecuados para la prevención penal
  15. Sistema disciplinario
  16. Estructura interna de cumplimiento
  17. Órgano de cumplimiento penal
  18. Sistemas de revisión, actualización y auditoría periódica (check list de auditoría)
  19. El compliance penal en la empresa familiar
  20. El compliance y los proveedores
  21. Introducción a la norma UNE 19601
  22. ¿Qué es un sistema de gestión de compliance penal según la UNE 19601?
  23. Principales características de la UNE 19601
  24. UNE ISO 19601 sistema de gestión de Compliance penal. Requisitos con orientación para su uso

Caso práctico: Política de Compliance Penal de Endesa

TALLERES DEL MÓDULO:

  • ¿Qué es el make up compliance? Hablemos de casos reales
  • Análisis de riesgos penales de una empresa inmobiliaria
  • Confecciona el código ético de una escuela de formación que incluya la política de regalos de la entidad y referencias a la existencia de una política anticorrupción interna
  • ¿Te pueden despedir por incumplir el código ético? Casos reales
  • Análisis y síntesis del estudio más recientemente publicado sobre los canales éticos
  • Emisión de una denuncia en una demo de una plataforma de un canal ético real
  • Ponderación de hechos como falta leve, grave o muy grave en caso de que fueras
    Compliance Officer
  • Analizar la mejor composición que puede tener el órgano de cumplimiento en una empresa del sector logística
  • Caso real de fraude interno por un comercial. Qué falló y qué impacto habría tenido la tenencia de un modelo de prevención de delitos
  • Herramientas informáticas aplicadas a la gestión de los sistemas de compliance penal

TALLER:

  • Confección de los clausulados y políticas que indique el profesor del presente curso

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