CURSO SOBRE COMPLIANCE PENAL

Con este curso adquirirás una visión completa sobre el significado que para las empresas tiene el Compliance y cómo se estructuran los Sistemas de Gestión de Compliance, además de conocer cuáles son las principales referencias y best practices nacionales e internacionales para gestionarlos, así como las principales referencias normativas internacionales, como la ISO 19600 y la ISO 37001. Además, conocerás el caso particular español y la norma UNE 19601 Sistema de gestión de Compliance Penal.

Asimismo, adquirirás los conocimientos básicos para entender y conocer los principales aspectos de un proceso de análisis de riesgos y la gestión de los mismos, estudiando metodologías como COSO y GRC, entre otras, y analizando el contenido de la norma ISO 31000 sobre Gestión de Riesgos.

Por último, profundizaremos en el Compliance Penal, un área que, en algunos países como España, Italia, México o Chile, ha adquirido especial relevancia al haber introducido el legislador la novedosa figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas dentro de sus respectivos Códigos Penales. Estudiarás las características específicas de un sistema de compliance orientado a la prevención penal, haciendo un análisis específico del caso español.

En definitiva, este curso te proporcionará una visión completa y general sobre la importancia del Compliance dentro de las organizaciones y de cuáles son las principales herramientas para llevar a cabo una gestión eficaz de un programa general de compliance y de un programa específico de compliance penal.

Dotar al alumno de amplios conocimientos y elevada especialización en relación a los sistemas de gestión de compliance, profundizando en la prevención penal, útil para empresas de todos los tamaños y sectores. Además de todos los conocimientos teóricos necesarios para conocer y entender la materia, el alumno recibirá una formación eminentemente práctica con casos reales de empresas en activo.

Tenemos un objetivo: formarte y especializarte para que cuentes con las herramientas suficientes para poder enfrentarte al mundo laboral con grandes ventajas competitivas y elementos de diferenciación.

Aunque el significado del término compliance sea “cumplimiento”, lo cierto es que en la práctica las áreas de compliance de las empresas están formadas por equipos multidisciplinares con conocimientos en diferentes materias que afecten a la operativa del día a día del negocio. Es decir, las áreas de compliance no solo las forman profesionales con conocimientos legales, sino que también existen perfiles expertos en IT, en auditoría, en finanzas, en compras, en comunicación, recursos humanos, etcétera.

Los cursos y programas de Compliance tienen como destinatario cualquier estudiante o graduado sin experiencia que quiera aumentar su empleabilidad e inserción laboral con una formación integral, así como profesionales de la gestión público – empresarial, directivos y mandos intermedios y empleados que necesiten potenciar sus conocimientos, habilidades y competencias en el cumplimiento normativo.

La formación en Compliance te permitirá ocupar posiciones como técnico de Compliance en grandes y medianas empresas de todos los sectores, o como Compliance Officer si ya cuentas con experiencia laboral, así como prestar servicios de consultoría y asesoría formando parte de los equipos especializados en Compliance de despachos de abogados o firmas de servicios profesionales como las Big4, entre otros.

Introducción al Compliance. Compliance y Empresa

Sistemas de Gestión de Compliance – CMS

Marcos de Referencia Internacionales en la Gestión de Riesgos

Compliance Penal