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Programas de Compliance

Resumen

Nuestros programas en Compliance incluyen una completa visión del significado del término Compliance y profundizan en tres de las materias más significativas para las empresas, como son la penal, la protección de datos y el blanqueo de capitales.

Gracias a nuestra formación, adquirirás una visión completa sobre cómo se integran los Sistemas de Gestión de Compliance dentro de las empresas, además de conocer cuáles son las best practices y principales referencias internacionales para gestionarlos, como la ISO 19600 y la ISO 37001. Conocerás el caso particular español y la norma UNE 19601 sobre Sistemas de gestión de Compliance Penal.

Asimismo, adquirirás los conocimientos necesarios para entender y conocer los principales aspectos de un proceso de análisis de riesgos y la gestión de los mismos, estudiando metodologías como COSO III y GRC, entre otras, y analizando el contenido de la norma ISO 31000 sobre Gestión de Riesgos.

Por último, aprenderás en detalle las principales características y requisitos de tres programas específicos de compliance, como son el penal, la protección de datos y el blanqueo de capitales, de máxima relevancia en todas las empresas.

En definitiva, nuestros programas te proporcionarán una visión completa y general sobre las principales herramientas para llevar a cabo una gestión eficaz e integral de un programa general de compliance y de tres programas específicos de compliance: penal, protección de datos y blanqueo de capitales.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS PROGRAMAS

Ponte en contacto con nosotros para obtener más información sobre nuestros programas en Compliance.

EDUARDO GÓMEZ

Responsable Área Compliance

egg[@]edeuformacion.com

+34 910 611 624

Claustro formado por profesionales en Activo

JAVIER BERROCAL

COMPLIANCE CORPORATIVO

JUAN CARRASCO

DERECHO DE LA TECNOLOGÍA, MEDIOS Y COMUNICACIONES

JUAN MANUEL DOMÍNGUEZ

RIESGOS Y PROJECT MANAGEMENT

JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ

AUDITORIA INTERNA BANCA PRIVADA

MIQUEL FORTUNY

DERECHO PENAL

ANTONIO GÓMEZ

GESTIÓN INTEGRAL DEL FRAUDE

EDUARDO GÓMEZ

GESTIÓN INTEGRAL DEL FRAUDE

SERGIO GÓMEZ

SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRAL DE COMPLIANCE

JESÚS MAGAZ

SISTEMAS DE GESTIÓN

ANA PÉREZ

COMPLIANCE PENAL

CARMEN PICAZO

AUDITORIA FINANCIERA

JOSÉ ANTONIO TORRADO

COMPLIANCE Y PROTECCIÓN DE DATOS

GONZALO VEGA

FORENSIC

Monográfico de Compliance

Este curso incluye una completa visión sobre el significado de Compliance dentro de las empresas y como se estructura un Sistema de Gestión de Compliance. Comprenderás cuáles son los principales enfoques de compliance que existen y cuáles son las principales referencias y best practices nacionales e internacionales para desarrollarlos. Asimismo, profundizarás en el análisis de las principales referencias normativas internacionales, como la ISO 19600 sobre los Sistemas de Gestión de Compliance y la norma ISO 37001 sobre los Sistemas de Gestión Anti-corrupción.

Por otro lado, adquirirás los conocimientos básicos para entender y conocer los principales aspectos de un proceso de análisis de riesgos y la gestión de los mismos, estudiando metodologías como COSO III y GRC, entre otras, y analizando el contenido de la norma ISO 31000 sobre Gestión de Riesgos.

En definitiva, este curso te proporcionará una visión completa y general sobre la importancia del Compliance dentro de las organizaciones y de cuáles son las principales herramientas para llevar a cabo una gestión eficaz del mismo.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

DURACIÓN: 3 Meses

MODALIDAD: Online

TUTOR: Profesional en Activo con amplia experiencia en empresas de primer nivel

PRECIO: 400 €

FINANCIACIÓN: Posibilidad de financiar a 3 y a 6 meses

BECAS: Posibilidad de Beca

Monográfico sobre la ISO 19600 y la UNE 19601

En este curso se estudian los sistemas de compliance desde la perspectiva de su efectiva implementación y gestión en el mundo de la empresa. Más en concreto, se analizará en profundidad la ISO 19600 sobre Sistemas de Gestión de Compliance, que es la norma de referencia en el sector y que comparte índice con el resto de las normas ISO, lo que permite a las empresas su rápida integración con otros sistemas de gestión basados en normativas ISO.

Asimismo, con el objetivo de dotar a nuestros alumnos de conocimientos altamente actualizados y maximimar sus competencias laborales se estudiará la nueva norma UNE 19601 Sistemas de Gestión de Compliance Penal. Requisitos con orientación para su uso publicada en 2017. Para el estudio de la misma se hace necesario traer a colación el régimen de la responsabilidad penal de las personas jurídicas de nuestro ordenamiento, en el cual se establece la posibilidad de atenuar o eximir la responsabilidad penal de las empresas en aquellos casos en los que se hayan implantado medidas y controles para prevenir los riesgos penales con la debida diligencia.  Bajo este contexto y en base a lo indicado por la Fiscalía General del Estado, AENOR ha creado esta norma UNE, que tomando como punto de partida la ISO 19600, estipula cómo aplicar estos sistemas de gestión en el ámbito estrictamente penal para el caso español.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

DURACIÓN: 1 Mes

MODALIDAD: Online

TUTOR: Profesional en Activo con amplia experiencia en empresas de primer nivel

PRECIO: 250 €

FINANCIACIÓN: Posibilidad de financiar a 3 y a 6 meses

BECAS: Posibilidad de Beca

Curso sobre Compliance y Protección de Datos de Carácter Personal

El uso y tratamiento de datos personales en el seno de las organizaciones profesionales es, a día de hoy, una realidad a la que ninguna empresa puede escapar, al tiempo que la rápida evolución tecnológica y la globalización plantean nuevos retos para la protección de los datos personales; en particular, motivado por el desarrollo de herramientas digitales que posibilitan el aumento significativo en la recogida y en las tipologías de tratamientos de datos personales.

En este contexto, la normativa de protección de datos, vertebrada por el Reglamento Europeo de Protección de Datos, se convierte en el principal instrumento jurídico de un marco normativo que toda empresa debe conocer, observar y cumplir. Y al tratarse de una materia íntimamente relacionada con la evolución digital, se encuentra en constante cambio y necesidad de adaptación. Ello trae consigo que las empresas demanden, cada vez más, profesionales con conocimientos específicos y actualizados para poder hacer frente a los requerimientos de carácter jurídico, técnico y organizativo que tienen que realizar para cumplir con las exigencias regulatorias en materia de protección de datos.

De este modo, la protección de datos de carácter personal queda integrada dentro de los sistemas de gestión de compliance, junto a los programas de prevención penal o de blanqueo de capitales.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

DURACIÓN: 4 Meses

MODALIDAD: Online

TUTOR: Profesional en Activo con amplia experiencia en empresas de primer nivel

PRECIO: 600 €

FINANCIACIÓN: Posibilidad de financiar a 3 y a 6 meses

BECAS: Posibilidad de Beca

Curso sobre Compliance Penal

Con este curso adquirirás una visión completa sobre el significado que para las empresas tiene el Compliance y cómo se estructuran los Sistemas de Gestión de Compliance, además de conocer cuáles son las principales referencias y best practices nacionales e internacionales para gestionarlos, así como las principales referencias normativas internacionales, como la ISO 19600 y la ISO 37001. Además, conocerás el caso particular español y la norma UNE 19601 Sistema de gestión de Compliance Penal.

Asimismo, adquirirás los conocimientos básicos para entender y conocer los principales aspectos de un proceso de análisis de riesgos y la gestión de los mismos, estudiando metodologías como COSO y GRC, entre otras, y analizando el contenido de la norma ISO 31000 sobre Gestión de Riesgos.

Por último, profundizaremos en el Compliance Penal, un área que, en algunos países como España, Italia, México o Chile, ha adquirido especial relevancia al haber introducido el legislador la novedosa figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas dentro de sus respectivos Códigos Penales. Estudiarás las características específicas de un sistema de compliance orientado a la prevención penal, haciendo un análisis específico del caso español.

En definitiva, este curso te proporcionará una visión completa y general sobre la importancia del Compliance dentro de las organizaciones y de cuáles son las principales herramientas para llevar a cabo una gestión eficaz de un programa general de compliance y de un programa específico de compliance penal.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

DURACIÓN: 4 Meses

MODALIDAD: Online

TUTOR: Profesional en Activo con amplia experiencia en empresas de primer nivel

PRECIO: 600 €

FINANCIACIÓN: Posibilidad de financiar a 3 y a 6 meses

BECAS: Posibilidad de Beca

Curso Experto de Corporate Compliance

Este curso incluye una completa visión del significado del término Compliance y profundiza en tres de las áreas más significativas para las empresas, como son la penal, la protección de datos y el blanqueo de capitales.

Adquirirás una visión completa sobre cómo se integran los Sistemas de Gestión de Compliance dentro de las empresas, además de conocer cuáles son las best practices y principales referencias internacionales para gestionarlos, como la ISO 19600 y la ISO 37001. Conocerás el caso particular español y la norma UNE 19601 sobre Sistemas de gestión de Compliance Penal.

Asimismo, adquirirás los conocimientos necesarios para entender y conocer los principales aspectos de un proceso de análisis de riesgos y la gestión de los mismos, estudiando metodologías como COSO III y GRC, entre otras, y analizando el contenido de la norma ISO 31000 sobre Gestión de Riesgos.

Por último, conocerás en detalle las principales características y requisitos de tres programas específicos de compliance, como son el penal, la protección de datos y el blanqueo de capitales, de máxima relevancia en todas las empresas.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

DURACIÓN: 6 Meses

MODALIDAD: Online

TUTOR: Profesional en Activo con amplia experiencia en empresas de primer nivel

PRECIO: 1.490 €

FINANCIACIÓN: Posibilidad de financiar a 3 y a 6 meses

BECAS: Posibilidad de Beca

Te ofrecemos diferentes posibilidades de financiación

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BECAS EDEU

Nos motiva tu éxito

Si eres estudiante universitario puedes optar a una de nuestras becas con hasta un 50 % de descuento en el curso

sequra

FINANCIACIÓN

Fracciona el pago

Gracias a la plataforma SEQURA podrás fraccionar el pago del curso en cómodos plazos de 3 o 6 meses

tripartita

Tripartita

Subvención para las empresas

Posibilidad de acceder a la bonificación de los créditos que ofrece la Fundación. Nosotros nos podemos encargar de la gestión.

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