Nuevas Directrices para Evaluar Programas de Corporate Compliance El 30 de abril de 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) publicaba una actualización de las directrices seguidas por la “Criminal Division” para Evaluar Programas de Corporate Compliance. …
Compliance Penal – Reforma Código Penal y Novedades El jueves 21 de febrero fue publicada la Ley Orgánica 1/2019, por medio de la cual se modifica el Código Penal para la transposición de Directivas de la Unión Europea en los …
Colaboración para formación con Asociación Profesional de Directivos de Responsabilidad Social – DIRSE Nos enorgullece informaros del reciente acuerdo formativo que desde EDEU Escuela de Negocios online, especializada en Compliance, Gestión del Fraude y Finanzas, hemos alcanzado con DIRSE (la Asociación Profesional de Directivos de …
El Ordenamiento Jurídico español se adapta al RGPD La normativa, que ha obtenido un apoyo parlamentario del 93%, adapta el derecho español al modelo establecido por el RGPD, según comunicado oficial de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD …
Tipos de Fraudes más habituales en las Empresas En esta entrada haremos alusión a los tipos de fraudes que estadísticamente más se repiten en las empresas. Para ello, nos apoyamos en datos extraídos de la Encuesta sobre Fraude y Delito …
Tipos de Gestión de los Canales de Denuncia en las Empresas Tras la reforma del Código Penal que tuvo lugar en julio de 2015, son muchas las empresas que se están poniendo al día a la hora de implementar Programas …
Peritaje Informático y Obtención de Evidencias Digitales en Investigación de Fraude Empresarial En un mundo totalmente digitalizado como el actual, el papel de los expertos en tecnología forense resulta crítico a la hora de abordar una investigación de fraude empresarial. En …
.d¿Cómo comienza la Investigaciones del Fraude? A la hora de abordar las investigaciones del fraude cometido en el seno de una organización. Resulta necesario disponer de la mayor cantidad de información posible para decidir por dónde dirigir la investigación. Una vez …
Diferencias en que un auditor y un experto en investigación de fraude revisan el saldo de un proveedor En este artículo lo explicaremos con un ejemplo práctico, fijándonos en los saldos de proveedores. Normalmente, los procedimientos de trabajo a aplicar …
¿Por qué los fraudes empresariales se cometen en empresas auditadas con informes de auditoría favorables? En el mundo empresarial es habitual encontrarnos con la paradoja de que los mayores fraudes empresariales se comenten en empresas que pasan anualmente un proceso …
