El jueves 21 de febrero fue publicada la Ley Orgánica 1/2019, por medio de la cual se modifica el Código Penal para la transposición de Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo. También se modifica …
Nos enorgullece informaros del reciente acuerdo formativo que desde EDEU Escuela de Negocios online, especializada en Compliance, Gestión del Fraude y Finanzas, hemos alcanzado con DIRSE (la Asociación Profesional de Directivos de Responsabilidad Social). Desde EDEU Escuela de Negocios se buscaba incluir aspectos relacionados …
El Ordenamiento Jurídico español se adapta al RGPD La normativa, que ha obtenido un apoyo parlamentario del 93%, adapta el derecho español al modelo establecido por el RGPD, según comunicado oficial de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD …
En esta entrada haremos alusión a los tipos de fraude que estadísticamente más se repiten en las empresas. Para ello, nos apoyamos en datos extraídos de la Encuesta sobre Fraude y Delito Económico 2016 elaborada por la firma PwC. Encontraréis …
Canales de Denuncia ¿Optamos por la Gestión Interna o Externalizamos? Tras la reforma del Código Penal que tuvo lugar en julio de 2015, son muchas las empresas que se están poniendo al día a la hora de implementar Programas de …
Peritaje Informático y Obtención de Evidencias Digitales en Investigación de Fraude En un mundo totalmente digitalizado como el actual, el papel de los expertos en tecnología forense resulta crítico a la hora de abordar una investigación de fraude empresarial. En …
¿Cómo comienza la investigación de un posible fraude? A la hora de abordar la investigación de un posible fraude cometido en el seno de una organización, resulta necesario disponer de la mayor cantidad de información posible para decidir por dónde …
En una entrada anterior de nuestro blog ya explicamos que los procedimientos de trabajo que ponen en práctica los auditores que realizan una auditoría de cuentas son muy diferentes a los procedimientos de trabajo que ponen en práctica expertos en …
¿Por qué los fraudes empresariales de mayor envergadura se cometen en empresas auditadas que disponen de informes de auditoría favorables año tras año? En el mundo empresarial es habitual encontrarnos con la paradoja de que los mayores fraudes empresariales se …
Finalizados los trabajos de consultoría de la empresa contratada para este efecto y que se detallaban en nuestro post titulado “El Plan de Trabajo de un Proyecto de Consultoría sobre el cumplimiento del RGPD”, se realizará una Auditoría, con la …