La justicia ya exculpa a las empresas por contar con un plan de ‘compliance’ penal Se sobresee la causa contra Deloitte como persona jurídica por el caso Bankia Se aplica de forma retroactiva la eximente por acreditar que había medidas …
Dos noticias sobre Compliance A continuación exponemos dos noticias muy interesantes sobre determinados problemas empresariales. La primera trata sobre un escándalo relacionado con cuentas falsas. El segundo, sobre una investigación llevada a cabo sobre el consejero delegado de Barclays. Noticia …
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma la procedencia de un despido de un trabajador por incumplir el Código de Conducta de la empresa. Las irregularidades se detectaron a través del canal de denuncias de la compañía, lo que confirma la importancia de contar …
¿Qué es el Corporate Compliance? El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, …
CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2016 Vayamos directamente al grano: ningún país se acerca a una puntuación que pudiera considerarse medianamente óptima en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016. Más de dos tercios de los 176 países y territorios en …
El Compliance, la Ética y la Responsabilidad Social Corporativa La importancia de estos conceptos y sus interrelaciones van in crescendo, afectando directa o indirectamente a la actividad del día a día de muchas empresas. Os recomendamos la lectura de la siguiente noticia …
El perfil profesional de compliance, es hoy en día una de las profesiones más solicitadas por las empresas En la Norma UNE-ISO 19600 sobre “Sistemas de Gestión de Compliance” se contempla el cargo de Compliance Officer en el ámbito de la asignación de responsabilidades de compliance en …
Los canales de denuncia son instrumentos que permiten a los empleados comunicar posibles incidencias o irregularidades que estén teniendo lugar en el seno de la compañía. Los últimos datos revelan que más de un 20% de los casos de fraude …
Índice de Percepción de la Corrupción 2016 (IPC) El IPC es el indicador de corrupción más usado en todo el mundo Según la opinión que expone Alberto Salvador La Fuente, en el artículo publicado en el blog especializado prevención de delitos y …